DOJ says companies used Binance to funnel $1.5 billion in crypto to Iran

📋总体概括

美国司法部指控相关公司通过币安（Binance）向伊朗转移了约15亿美元的加密货币资金，涉嫌规避美国对伊朗的制裁。这不是币安第一次被卷入非法资金转移事件，此前其已多次因反洗钱和合规问题与美国监管机构发生冲突，包括2023年与司法部、财政部达成的巨额和解。此案再次凸显加密货币交易所在全球制裁执行与资金合规监管中的薄弱环节，或给币安合规体系带来新的拷问。