涉案超 200 亿元，上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙

📋总体概括

上海警方通报两起以虚拟货币、虚拟信用卡为媒介的非法换汇、洗钱案件，累计抓获嫌疑人28名，涉案金额超200亿元。其中第一起自2024年8月起，由刘某等人以虚拟货币为结算载体，采用人民币换币、币转境外抛售成外币再入账的资金匹配模式非法兑换货币，团伙分工明确，涉及接单、招募人员开卡、操作账户划款等环节，按比例收取服务费牟利。警方自今年1月网络巡查发现线索，4月起多波次收网，显示虚拟货币已成地下钱庄洗钱新通道，监管打击持续加码。